Noutăți legislative 26 – 30 Aprilie 2021 - Avestis International SRL
Curs Specialist AML UE în Combaterea Spălării Banilor - Kit GDPR & Solutii GDPR finantabil prin PNRR
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative - Elena Hach , Adrian Mihai Hotca - elefant.ro
Organizatii Internationale de Combatere A Terorismului | PDF
Obligațiile entităților raportoare prevăzute în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului - ESSENTIALS
Organizatii Internationale de Combatere A Terorismului | PDF
L E G E
ASPECTE PRIVIND STRATEGIA DE PREVENIRE ªI COMBATERE A FINANŢĂRII TERORISMULUI
Combaterea spalarii banilor si a fenomenului finantarii terorismului - Ciprian George Girleanu - eMAG.ro
Combaterea finantarii terorismului
Președinția română a Comitetului de Securitate al OSCE încurajează raportări voluntare vizând respectarea angajamentelor în domeniul combaterii terorismului | PERMANENT MISSION OF ROMANIA to the International Organizations in Vienna
Prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului
Combaterea spalarii banilor si a fenomenului finantarii terorismului - Ciprian George Girleanu - Libris
Consideraţii generale despre prevenirea şi combaterea finanţării terorismului - Revista Intelligence
Untitled
NOTA DE FUNDAMENTARE
NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Hotărârea Guvernului nr. 229/2015 pentru aprobarea Memorandumului de Înțelegere între Oficiul Naț
Untitled
MANUAL PRIVIND ABORDAREA PE BAZĂ DE RISC ŞI INDICATORI DE TRANZACŢII SUSPECTE
TVR MOLDOVA
Combaterea finantarii terorismului
O.N.P.C.S.B.
Prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului
Evenimente si comunicate de presa | Transparency International Romania
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor
Combaterea spalarii banilor si a fenomenului finantarii terorismului - Ciprian George Girleanu - eMAG.ro
