News Details
Sute de mii de patroni, scutiți de birocrația „ONRC-spălarea banilor”. Legea a fost promulgată
Normele pentru aplicarea Legii nr. 129/2019 privind prevenirea si combatarea spalarii banilor, in MONITOR
Legea 129/2019 - forma sintetica pentru data 2021-09-27
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte. Editura Hamangiu
Declarația privind beneficiarul Real | Blog Contabilitate
Ordin ONPCSB nr. 102/2020 – aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 (spălare bani) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Modelul rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, publicat în Monitorul Oficial / CECCAR Business Magazine
Legea nr.129 din 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor - Mihai Adrian Hotca, Elena Hach - Libris
Declaratia anuala privind beneficiarii reali ar putea fi ELIMINATA din nou. Ce obligatii raman in vigoare
MONITORUL OFICIAL
UPDATE: Anunț privind implementarea Legii nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | UNPIR - Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa
Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni
2021 - Modificări importante aduse Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului | Leroy Law
11 feb.) - Seminar online INPPI: Aspecte privind aplicarea Legii 129/2019 pentru UNPIR și formele de exercitare a profesiei de practician în insolvență | UNPIR - Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa
CAFR (oficial 2020) – comunicat cu privire la Legea nr. 129/2019 (prevenirea și combaterea spălării banilor) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Norma din 2021 de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţări
Legea 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea
Principalele modificari aduse de Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului – Especial Audit
Firmele vizate de Legea 129/2019 sunt obligate sa depuna Declaratia privind beneficiarii reali pana la
Noua declarație privind beneficiarul real Legea 129/2019 - Universul Fiscal
Declaratia privind beneficiarii reali ai unei societati | Consultanta resurse umane si contabilitate - Ada's Consult
DECLARATIA DE BENEFICIAR REAL - PROCEDURI 2022 -
Clarificări privind aplicarea legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor – Voicu & Filipescu – Attorneys at law
