Având in vedere poziţia geostrategică a României în spaţiul sud-est european – ţară de frontieră a Uniunii Europene
RO RO DOCUMENT DE LUCRU
Spalarea banilor Concept si evolutie
Monografia machet343b1
Tabelul cu pasaje din lucrarea de doctorat a Codruţei Kovesi puse faţă în faţă cu textele originale/ Sursa: Grupul de Investigaţii Politice - FOTO/ Îndrumătorul de doctorat, profesor universitar: E o mânăreală
Frauda în sistemul bancar, combaterea spălării banilor și cunoașterea clientelei în era COVID-19
Misiunea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor constă în totalitatea activităţilor dedicate
TEZA de Licență ANALIZA JURIDICO-PENALĂ A SPĂLĂRII BANILOR | PDF
DOC) Strategii de combatere a crimei organizate | Iolanda Livia - Academia.edu
JURIDICE MOLDOVA
Hoții, la spălarea banilor, prin guvern și la secrete de stat
Spălarea banilor Aspecte juridico-penale
INFRACŢIUNEA DE SPĂLAREA A BANILOR – REGLEMENTĂRI EUROPENE ŞI NAŢIONALE
Monografia machet343b1
:format(webp):quality(90)/https://www.descopera.ro/wp-content/uploads/2009/09/4904272/1-ro-cover.jpg "Crima organizata din Romania – Razboiul negru de langa noi")
Crima organizata din Romania – Razboiul negru de langa noi
Spălarea banilor. Evoluţia, conţinutul şi contracararea fenomenului - ESSENTIALS
Radiografia Oficiului care se luptă cu spălarea banilor: Scandaluri, politizare și ineficiență | context
SPĂLAREA BANILOR, EXPRESIE A CRIMINALITĂŢII ECONOMICE TRANSFRONTALIERE CU IMPACT ASUPRA FINANŢĂRII TERORISMULUI INTERNAŢIO
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2017
Untitled
Untitled
Monografia machet343b1
Crima organizată, o provocare ”hard” la adresa securităţii ”soft” a Balcanilor de Vest
MANUAL PRIVIND ABORDAREA PE BAZĂ DE RISC ŞI INDICATORI DE TRANZACŢII SUSPECTE
GHID PENTRU COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR DESTINAT JUDECĂTORILOR ŞI PROCURORILOR
Noi reguli pentru abordarea finanțării terorismului și a crimei organizate | Actualitate | Parlamentul European
