ONPCSB a publicat Recomandările FATF – Standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și proliferării – CECCAR Salaj
Având in vedere poziţia geostrategică a României în spaţiul sud-est european – ţară de frontieră a Uniunii Europene
DECIZIE Spalarea Banilor | PDF
Spălarea banilor: Tranzacțiile suspecte ajung mai ușor în atenția autorităților. Ce trebuie să știi despre raportarea lor
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR | CAFR
Au fost publicate normele pentru aplicarea L 129/2019 privind prevenirea si combatarea spalarii banilor – Contabilitate fiscalitate monografii contabile
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor
Guvernul României Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor DECIZIE Nr. 496 din 11 iulie 2006 pentru ap
Sute de mii de firme private, scutite de birocrația cu legea contra spălării banilor - propunere de lege în Parlament
Proceduri Obligatorii Spalarea banilor
Informațiile solicitate de Oficiul contra spălării banilor pot fi transmise exclusiv online, în maximum 15 zile de la solicitare
Pachet Spalarea banilor, reducere 50%
MONITORUL OFICIAL
Tutorial înregistrare ONPCSB (2020) – pas cu pas (plus text integral Legea 129/2019) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni
CECCAR (2020) – comunicat oficial cu privire la Legea nr. 129/2019 (prevenirea și combaterea spălării banilor) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
oficiul national de prevenire si combatere a spalarii - onpcsb
Anumite firme trebuie să își desemneze o persoană responsabilă în relația cu Oficiul de Spălare a Banilor, altfel riscă amenzi uriașe
MONITORUL OFICIAL
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - ppt download
Transmiterea informatiilor catre Oficiul de combatere a spalarii banilor se face exclusiv online
